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                  檢察機關涉案企業合規改革試點全面鋪開,解讀三大焦點

                  4月2日上午,最高人民檢察院會同全國工商聯專門召開會議,部署全面推開涉案企業合規改革試點。

                  什么是涉案企業合規改革?企業及其經營管理者在生產經營活動中涉嫌犯罪,通過嚴格監督評估的合規整改,即可依法不起訴。這一改革既保了企業,又保了就業。

                  對于涉案企業合規試點改革全面推開,在此前的全國檢察長(擴大)會議、學習貫徹全國兩會精神電視電話會議上,最高人民檢察院檢察長張軍曾特別強調:“原則上有條件的縣級檢察院,今年都要大膽探索,嘗試辦理幾件企業合規改革案件?!?/p>

                  最高檢:選好案,立好規、督促改

                  記者從最高檢獲悉,最高檢黨組副書記、常務副檢察長童建明出席會議并講話。

                  童建明指出,推進涉案企業合規改革,是立足發展大局大勢,以發力靠前的政策導向維護經濟安全穩定、服務高質量發展的政治責任;是適應我國刑事犯罪結構變化,在涉企犯罪中落實少捕慎訴慎押刑事司法政策,綜合運用經濟、行政、刑事等手段,營造安商惠企法治化營商環境的法治責任;是依法能動履職,推動末端處理與前端治理于一體,促進涉案企業守法經營、預防再犯,同時警示其他企業,促進訴源治理的檢察責任。各級檢察機關要堅持“從政治上看”,胸懷“國之大者”,主動商請工商聯等相關部門,大力推進涉案企業合規改革試點,為經濟社會高質量發展提供有力司法保障。

                  童建明強調,各級檢察機關要提高政治站位,緊扣關鍵環節,全力推進涉案企業合規改革各項工作。要聚焦選好“案”,準確把握企業合規案件及第三方機制適用條件。聚焦搭好“臺”,加快建立完善第三方機制管委會及專業人員庫。聚焦立好“規”,立足標本兼治,“因罪施救”、“因案明規”,確保涉案企業整改“合規計劃”真合身、真管用。

                  另外,要聚焦督促“改”,加強與第三方機制管委會溝通協調,加強對第三方組織組建以及涉案企業合規計劃制定、執行等審查把關,促涉案企業真整改、真合規。聚焦促進“治”,在第三方監督評估基礎上,嚴格依法作出處理決定,以依法辦案、能動履職實現治罪與治理并重,促進系統治理、訴源治理。聚焦提升“效”,通過健全第三方監督評估監督管理機制、完善典型案例培育制發、深化檢校合作等,進一步健全第三方機制各項配套制度。

                  全國工商聯:推動各地同步建起用好第三方機制

                  全國工商聯黨組成員、副主席魯勇在會議上強調,全面推開涉案企業合規改革試點工作,為第三方監督評估機制發揮更大作用提供了機遇和平臺。全國工商聯將攜手國家層面第三方機制管委會各成員單位,推動各地同步建起用好第三方機制,順應檢察機關對第三方監管質效的新要求,推動企業進一步加強合規教育、合規管理、合規體檢、合規預警、合規整改等工作。在涉案企業合規第三方監督評估管委會及其辦公室的日常工作中,各級工商聯要站到位不搶位、做到位不缺位,做好聯通溝通、協同協力、主動服務工作,努力開創涉案企業合規第三方監督評估機制新局面。

                  據了解,經過兩年的試點,涉案企業合規改革試點取得積極成效,探索建立了一套涉案企業合規運行機制、初步形成了企業合規第三方監管合力、依法辦理了一批合規案件、積累了豐富的理論研究成果、凝聚了各方面的改革合力,關心、支持改革的濃厚氛圍正在形成,為全面推開改革試點奠定了堅實基礎。

                  數據顯示,經過兩期改革試點,10個試點省份檢察機關共辦理涉企業合規案件766件,其中適用第三方監督評估機制(下稱“第三方機制”)案件503件;部分非試點省份檢察機關主動根據本地情況在試點文件框架內探索推進相關工作,辦理合規案件223件,其中適用第三方機制案件98件,案件類型不斷豐富、拓展。

                  焦點一

                  哪些企業可以適用合規改革?

                  會議指出,涉案企業合規改革適用的案件類型,包括公司、企業等市場主體在生產經營活動涉及的各類犯罪案件,既包括公司、企業等實施的單位犯罪案件,也包括公司、企業實際控制人、經營管理人員、關鍵技術人員等實施的與生產經營活動密切相關的犯罪案件。

                  無論是民營企業還是國有企業,無論是中小微企業還是上市公司,只要涉案企業認罪認罰,能夠正常生產經營、承諾建立或者完善企業合規制度、具備啟動第三方機制的基本條件,自愿適用的,都可以適用第三方機制。

                  焦點二

                  何種案件可使用合規改革?

                  會議要求,對于涉案企業責任人可能判處三年以上有期徒刑的涉企犯罪案件,以及重大疑難復雜案件,各省級檢察院要認真落實統一把關、逐案審核職責,全面綜合評估涉案企業運行狀況、責任人犯罪情節及認罪認罰情況等綜合因素,確保積極穩妥、依法規范。

                  對于個人為進行違法犯罪活動而設立公司、企業,公司、企業設立后以實施犯罪為主要活動,以及涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪等情況的,不能適用合規改革,不能辦湊數案。

                  焦點三

                  參與合規改革企業涉及哪些犯罪?

                  就在3月上旬,最高檢檢委會副部級專職委員萬春接受新京報記者專訪時曾介紹,隨著改革試點工作的深入,案件類型也逐步多樣化,前期合規案件主要涉及涉稅犯罪、污染環境罪、重大責任事故罪、職務侵占罪、非國家工作人員行賄罪、非法經營罪等罪名,其中虛開發票類案件約占總數的三分之一。

                  截至2021年12月,生產、銷售偽劣產品、非法采礦、非法占用農用地、幫助信息網絡犯罪活動、侵犯公民個人信息、侵犯商業秘密等其他類型的案件數量逐步上升,隨著這項改革的不斷深化和推開,辦理足夠數量和類型多樣的合規案件,將為下一步完善制度機制、推動立法修改提供更為堅實的實踐基礎。

                  新京報記者 沙雪良

                  編輯 劉夢婕 校對 付春愔

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